本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2022年7月6日（星期三）上午10：00

（2）網絡投票時間：2022年7月6日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年7月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年7月6日9:15-15:00期間的任意時間。

2、會議召開地點：蘇州吳中經濟開發區越溪街道友翔路22號蘇州宇邦新型材料股份有限公司一樓會議室

3、會議召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：董事長肖鋒先生

6、本次會議的召集、召開符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定，會議合法有效。

（二）會議出席情況

1. 股東出席會議的總體情況

出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東授權代表共計6名，代表公司有表決權股份68,800,100股，占公司有表決權股份總數的66.1539%。 

其中：通過現場出席會議的股東及股東授權代表共計4名，代表公司有表決權股份66,500,000股，占公司有表決權股份總數的63.9423%。通過網絡投票出席會議的股東共計2名，代表公司有表決權股份2,300,100股，占公司有表決權股份總數的2.2116%。

2、中小投資者出席會議的總體情況

通過現場表決和網絡投票的中小投資者及其授權代表共計2名，代表公司有表決權股份2,300,100股，占公司有表決權股份總數的2.2116%。

其中：通過現場投票的中小投資者0名，代表公司有表決權股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000%；通過網絡投票的中小投資者2名，代表公司有表決權股份2,300,100股，占公司有表決權股份總數的2.2116%。

3、其他人員出席情況

公司全體董事、部分監事、高級管理人員出席了本次股東大會，見證律師列席了本次股東大會，符合《公司法》《公司章程》等有關規定。

二、議案審議和表決情況

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了以下

議案：

1、審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

表決結果：同意68,800,000股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9999%；反對100股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0001%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。

中小投資者表決情況：同意2,300,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的99.9957%；反對100股，占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0.0043%；棄權0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0.0000%。

本議案為特別決議事項，已經出席本次會議有表決權股份總數的三分之二以上股東審議通過。

2、審議通過《關于補選公司第三屆董事會獨立董事及專門委員會委員的議案》

表決結果：同意68,800,000股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9999%；反對100股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0001%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。

中小投資者表決情況：同意2,300,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的99.9957%；反對100股，占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0.0043%；棄權0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0.0000%。

3、審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

表決結果：同意68,800,000股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9999%；反對100股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0001%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。

中小投資者表決情況：同意2,300,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的99.9957%；反對100股，占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0.0043%；棄權0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0.0000%。

4、審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決結果：同意68,800,000股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9999%；反對100股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0001%；棄權0股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%。

中小投資者表決情況：同意2,300,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的99.9957%；反對100股，占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0.0043%；棄權0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由上海市協力（蘇州）律師事務所指派律師黃昕、柳金鰲見證并出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序，召集人資格與出席會議人員資格，會議表決程序和表決結果等事項均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的相關規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

四、備查文件

1、公司2022年第二次臨時股東大會決議；

2、上海市協力（蘇州）律師事務所關于蘇州宇邦新型材料股份有限公司2022 年第二次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

蘇州宇邦新型材料股份有限公司

董事會

2022年7月6日